Descripteurs
 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique > blanchiment de l'argent
blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheL'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent / Hugo Malcher / Courrier international (2020) in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020)
Titre : L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Hugo Malcher, Auteur Editeur : Courrier international, 2020 Article : p.32-34 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020)Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
![]()
L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent
de Hugo Malcher
In Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34
Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment.Exemplaires
Cote Support Section Localisation Code-barres Disponibilité aucun exemplaire
Titre : Belgrade : L'immobilier sert les rêves de grandeur du pouvoir serbe Type de document : texte imprimé Auteurs : François D'Alançon, Auteur Année : 2021 Article : p.8
in La Croix > 42062 (16 juillet 2021)Descripteurs : blanchiment de l'argent / mafia / Serbie Résumé : Le projet immobilier Belgrade Waterfront symbolise l’enrichissement d’une nouvelle élite liée au parti au pouvoir. Le marché immobilier serbe est devenu une plaque tournante régionale du blanchiment de fonds illicites. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
Belgrade : L'immobilier sert les rêves de grandeur du pouvoir serbe
de François D'Alançon
In La Croix, 42062 (16 juillet 2021), p.8
Le projet immobilier Belgrade Waterfront symbolise l’enrichissement d’une nouvelle élite liée au parti au pouvoir. Le marché immobilier serbe est devenu une plaque tournante régionale du blanchiment de fonds illicites.Exemplaires (1)
Cote Support Section Localisation Code-barres Disponibilité archives périodique documentaire CDI 42062 Disponible
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le monde éditions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / Russie Mots-clés : oligarchie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
![]()
"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe
de Abdelhak El Idrissi, Anne Michel, Jérémie Baruch
In Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea.Exemplaires
Cote Support Section Localisation Code-barres Disponibilité aucun exemplaire
Titre : Les liaisons dangereuses des banques scandinaves Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne-Françoise Hivert, Auteur Editeur : Le monde éditions, 2019 Article : p.13 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23067 (10/03/2019)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Europe du Nord Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ; les difficultés de l'Europe à lutter contre ces pratiques. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage [article]
![]()
Les liaisons dangereuses des banques scandinaves
de Anne-Françoise Hivert
In Le Monde (Paris. 1944), 23067 (10/03/2019), p.13
Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ; les difficultés de l'Europe à lutter contre ces pratiques.Exemplaires
Cote Support Section Localisation Code-barres Disponibilité aucun exemplaire
Titre : Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc Type de document : texte imprimé Auteurs : Bertrand Monnet Editeur : Le monde éditions, 2023 Article : p.21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24551 (09/12/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
![]()
Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc
de Bertrand Monnet
In Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023), p.21
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités.Exemplaires
Cote Support Section Localisation Code-barres Disponibilité aucun exemplaire Permalink
