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Synonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Article de périodique
L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1524 (16/01/2020) p.32-34
- Auteur : Hugo Malcher
Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvée[...]Belgrade : L'immobilier sert les rêves de grandeur du pouvoir serbe
- Dans le périodique : La Croix, n°42062 (16 juillet 2021) p.8
- Auteur : François D'Alançon
Le projet immobilier Belgrade Waterfront symbolise l’enrichissement d’une nouvelle élite liée au parti au pouvoir. Le marché immobilier serbe est devenu une plaque tournante régionale du blanchiment de fonds illicites.Cote : archives"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23
A Dubaï, les tours de la drogue française
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
Les liaisons dangereuses des banques scandinaves
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23067 (10/03/2019) p.13
- Auteur : Anne-Françoise Hivert
Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ;[...]Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24551 (09/12/2023) p.21
- Bertrand Monnet
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24969 (11/04/2025) p.17
- Maxime Vaudano
Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspec[...]Trafic d'antiquités, un début de riposte
- Dans le périodique : La Croix, n°42534 (02 février 2023) p. 4-5
- Auteur : Marianne Meunier
L'affaire du Louvre Abu Dhabi, a permis de mettre en évidence les rouages d'un trafic d'antiquités qui profite de l'instabilité politique des pays d'origine. L'occasion aussi de blanchir de l'argent à l'achat de biens culturels. Quelques points [...]Cote : périodique
