En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités

Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24969 (11/04/2025)
• Auteur : Maxime Vaudano
• Pages : p.17
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : article de périodique
  • Résumé :

    Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspections et les recommandations, la question de l'action judiciaire.

• • Descripteurs : blanchiment de l'argent / Suisse
  • Mots-clés : établissement bancaire